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深圳市特发信息股份有限公司董事会三届十九次会议决议公告

  2008年12月24日,经张俊林董事长召集,董事会以通讯方式召开了三届十九次会议。应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事8人。会议通知、相关议案和资料已按照规定的时间送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则的规定。

  会议以 8票赞成、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了如下决议:

  将董事会三届十五次会议和公司2007年度股东大会决议通过的在东莞设立两间全资子公司,由这两间公司负责在东莞购置用于建设本公司科技园土地的议案修改为:由公司本身和一家全资子公司东莞市光通通信技术有限公司分别在东莞购买土地,购买土地总的金额不超过7000万元,其中东莞市光通通信技术有限公司购买土地出资以其注册资本(3700万元)为限。

  上述决议涉及的背景情况如下:

  2008年4月9日召开的公司董事会三届十五次会议通过了以下决议:成立全资子公司东莞市特发信息(,)光电通讯有限公司(暂定名称),注册资本3300万元;成立全资子公司东莞市特发信息光通技术有限公司(暂定名称)注册资本3700万元。此两家公司负责在东莞市购置土地,建设公司在东莞的科技园区。授权经营班子以不超过两家公司注册资本的金额购置土地。由于此两项目的总投资额超过了公司净资产的10%,根据公司章程的规定,议案提交了2008年4月29日召开的公司2007年度股东大会通过。

  公司依据决议,已经在东莞市注册了全资子公司东莞市特发光电通信有限公司(注册资本3300万元)和东莞市光通通信技术有限公司(注册资本3700万元)。

  现在公司正在对通信用光缆和电力光缆产业的发展进行新的规划,公司经营班子决定光缆生产基地搬迁到东莞后,通信光缆采用子公司的模式运作,电力光缆采用分公司的模式运作,因此对上述三届十五次董事会决议和2007年度股东大会决议做出相应修改。

  特此公告

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会

  2008年12月25日

  证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2008-21

  深圳市特发信息股份有限公司

  关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间:现场会议召开时间2009年1月9日(周五)上午9:30时。

  2、召开地点:深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)本公司会议室。

  3、召 集 人:公司董事会

  4、召开方式:本次股东大会采取现场投票行使表决权。

  5、出席会议人员

  (1)本次股东大会的股权登记日为2008年12月31日(周三)。凡2008年12月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东(授权委托书见附件一)。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

  二、会议审议事项(议案)

  本次临时股东大会只有一项议案:

  将公司2007年度股东大会决议通过的在东莞设立两间全资子公司,由这两间公司负责在东莞购置用于建设本公司科技园土地的议案修改为:由公司本身和一家全资子公司东莞市光通通信技术有限公司在东莞购买土地,购买土地总的金额不超过7000万元,其中东莞市光通通信技术有限公司购买土地出资以其注册资本为限。

  上述提交股东大会议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,具体更详细内容参见董事会决议公告,披露于2008年12月25日的《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  三、参加现场会议登记办法

  1、登记手续:出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;委托他人参加会议的,受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续;法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间:2009年1月8日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00

  2009年1月9日上午9:00-9:30

  3、登记地点:深圳市南山区科技园科丰路特发信息大厦五楼董事会秘书处

  四、其他事项

  1、会议联系方式

  联 系 人: 伍历文 杨文

  联系电话:0755-26506649,26719339 邮政编码:518057 传 真:0755-26506800

  2、会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会

  2008年12月25日

  附件一

  深圳市特发信息股份有限公司 2009年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我单位(或个人)出席深圳市特发信息股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人签名: 身份证号码: 股东帐号: 持股数: 委托权限:

  受托人签名: 身份证号码: 委托日期: 年 月 日